A Polícia Civil da Paraíba deflagrou nesta sexta-feira (10) a Operação Dupla Face, que investiga um grupo suspeito de praticar fraudes bancárias em diversos estados brasileiros. Segundo a corporação, o esquema utilizava documentos falsos para acessar contas bancárias de vítimas e provocou um prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões.
As investigações são conduzidas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital (DDF). Conforme a Polícia Civil, os investigados criavam identidades falsas com dados de clientes bancários reais para solicitar cartões e obter acesso às contas das vítimas, realizando movimentações financeiras sem autorização.
Como funcionava o esquema
De acordo com a investigação, o grupo utilizava documentos falsificados para se passar pelos titulares das contas bancárias. Após obter acesso aos serviços financeiros, os suspeitos realizavam transferências e outras operações consideradas ilícitas.
A Polícia Civil informou que o esquema atingiu correntistas de diferentes estados, o que motivou uma investigação de alcance interestadual.
Prisões e apreensões
A Operação Dupla Face cumpriu mandados na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Distrito Federal.
Durante a ação, três pessoas foram presas. Também foram apreendidos:
- US$ 6.700 em espécie;
- R$ 9 mil em dinheiro;
- um veículo de alto padrão;
- joias;
- materiais que poderão contribuir para o avanço das investigações.
Todo o material será submetido à perícia e passará por análise da equipe responsável pelo caso.
Investigação continua
Segundo a Polícia Civil, as vítimas identificadas até o momento são dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais.
A operação contou com apoio da Unintelpol, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e da Guarda Civil Municipal (GCM).
A corporação informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos, esclarecer toda a dinâmica do esquema e reunir elementos que subsidiem a responsabilização dos investigados, sempre respeitando o devido processo legal.
