O proprietário da empresa Paraíba Premiada foi preso nesta terça-feira (18), em João Pessoa, durante uma operação que investiga a exploração de jogos de azar e suspeitas de lavagem de dinheiro. O empresário foi localizado em um hotel no bairro de Manaíra.
A operação é coordenada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com apoio da Polícia Civil da Paraíba. Equipes da Diretoria de Operações (DIOP) participaram do cumprimento das ordens judiciais na Capital e em Campina Grande.
Quatro mandados foram cumpridos na Paraíba
Além da prisão, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.
Três deles foram realizados em João Pessoa, em imóveis localizados nos bairros do Bessa, Aeroclube e Altiplano. O quarto mandado teve como alvo um endereço em Campina Grande.
Durante as buscas, foram apreendidos celulares, computadores e documentos que, segundo a investigação, podem ajudar a esclarecer a movimentação financeira relacionada ao caso.
Investigação apura jogos de azar e lavagem de dinheiro
De acordo com a Polícia Civil, o empresário é investigado por suspeita de comandar atividades relacionadas a bingos e outras modalidades de apostas consideradas ilegais.
A investigação também apura se o dinheiro obtido com essas atividades teria sido utilizado para ocultar ou dissimular a origem dos recursos, prática que pode caracterizar lavagem de dinheiro.
O material recolhido durante as buscas deverá passar por análise dos investigadores. O objetivo é identificar movimentações financeiras, possíveis vínculos entre pessoas e empresas e outras informações que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema investigado.
Prisão ocorreu em hotel de Manaíra
O empresário foi localizado em um hotel de Manaíra e levado para os procedimentos legais após o cumprimento da ordem de prisão.
A Polícia Civil informou que ele permanece à disposição da Justiça. A investigação continua para esclarecer a participação do suspeito e verificar se outras pessoas estão envolvidas no caso.
