A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13), a partir de João Pessoa, a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de esconder a origem e o destino de recursos ligados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Segundo a PF, os investigados usavam uma estrutura societária e financeira no exterior para movimentar os recursos. A Justiça autorizou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados ao grupo.
A operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Buscas acontecem em cinco estados
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
As ações ocorrem na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Além das buscas, a Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados e o sequestro dos bens e valores.
Investigação apura lavagem de dinheiro
A Polícia Federal investiga se a estrutura usada pelo grupo servia para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos movimentados por meio das apostas e dos jogos de azar.
Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
A investigação continua para esclarecer como o dinheiro era movimentado, identificar o papel de cada empresa e pessoa envolvida e dimensionar a atuação do grupo.
